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贛州市人民政府
關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資
工作的實施方案
 
各縣（市、區(qū)）人民政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，市政府各部門，市屬、駐市各單位：
為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見》（國發(fā)〔2015〕59號）、《江西省進(jìn)一步做好防范和處置非法集資實施意見》（贛府發(fā)〔2016〕4號）精神，有效防范化解各類非法集資風(fēng)險隱患，維護(hù)廣大群眾合法權(quán)益和社會穩(wěn)定，結(jié)合我市實際，現(xiàn)制定以下實施方案：
一、進(jìn)一步落實工作責(zé)任
（一）落實屬地管理責(zé)任。按照“屬地管理、分級負(fù)責(zé)”原則，各縣（市、區(qū)）政府對本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資工作負(fù)責(zé)，政府主要領(lǐng)導(dǎo)是第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人。各縣（市、區(qū)）政府要建立健全防范和處置非法集資領(lǐng)導(dǎo)小組工作機制，明確專門機構(gòu)和專職人員，落實職責(zé)分工；要推動責(zé)任主體下沉，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道主體負(fù)責(zé)制，充分發(fā)揮基層主體作用，調(diào)動轄內(nèi)資源，統(tǒng)籌做好防范和處置非法集資工作?！哺骺h（市、區(qū)）政府負(fù)責(zé)〕
（二）落實部門監(jiān)管責(zé)任。按照“誰審批，誰監(jiān)管，誰負(fù)責(zé)風(fēng)險處置”的原則，行業(yè)主（監(jiān)）管部門要認(rèn)真履行一線把關(guān)職責(zé)，將防控本行業(yè)領(lǐng)域非法集資作為履行監(jiān)督管理職責(zé)的重要內(nèi)容，加強日常監(jiān)管。對需要經(jīng)過市場準(zhǔn)入許可的行業(yè)領(lǐng)域，由準(zhǔn)入監(jiān)管部門負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作；對無需市場準(zhǔn)入許可，但有明確主管部門指導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的行業(yè)領(lǐng)域，由主管部門牽頭負(fù)責(zé)本行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作；暫時沒有明確主管、監(jiān)管部門的投資理財、非融資性擔(dān)保等行業(yè)領(lǐng)域，由市工商局依據(jù)省工商局制定的監(jiān)督管理辦法，負(fù)責(zé)該行業(yè)領(lǐng)域非法集資的防范、監(jiān)測和預(yù)警工作，在專門辦法出臺前，市工商局要利用現(xiàn)有工商登記、定向和隨機抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談等監(jiān)管手段，防范投資理財、非融資性擔(dān)保等行業(yè)領(lǐng)域非法集資風(fēng)險。建立投融資類市場主體準(zhǔn)入會商機制，加強對名稱或經(jīng)營范圍中含有但不限于“投資、資產(chǎn)、資本、控股、股權(quán)投資（基金）、財富（財務(wù)）管理、投資（財務(wù)、財稅、融資、金融、金融服務(wù)、理財、貸款）咨詢、融資租賃、非融資性擔(dān)保、互聯(lián)網(wǎng)金融”等字樣或類似字樣的市場主體的綜合監(jiān)管，做好金融風(fēng)險的源頭防范工作。行業(yè)主（監(jiān)）管部門根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于“先照后證”改革后加強事中事后監(jiān)管的意見》（國發(fā)〔2015〕62號）、《工商總局關(guān)于嚴(yán)格落實先照后證改革嚴(yán)格執(zhí)行工商登記前置審批事項的通知》（工商企注字〔2015〕65號）文件明確相關(guān)工作責(zé)任。〔各行業(yè)主(監(jiān))管部門、市工商局負(fù)責(zé)〕
二、加大監(jiān)管處置力度
（三）加強部門協(xié)同聯(lián)動。加強相關(guān)部門信息共享，探索建立多部門聯(lián)動綜合執(zhí)法機制。推動形成公安、金融、工商、稅務(wù)、“一行二局”等部門和各大商業(yè)銀行共同參與的常態(tài)化情報信息交換機制，發(fā)揮好非法集資舉報熱線電話、110報警電話作用，充分利用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等信息技術(shù)手段加強對非法集資監(jiān)測預(yù)警。市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“市處非辦”）定期收集匯總相關(guān)信息，并通報給各成員單位及各縣（市、區(qū)）政府，做到早發(fā)現(xiàn)早打擊，將非法集資風(fēng)險隱患化解在萌芽狀態(tài)。在接到舉報信息后，由行業(yè)主管（監(jiān)管）部門及公安部門認(rèn)真進(jìn)行核查，對確有非法集資風(fēng)險的企業(yè)，綜合運用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談、市場準(zhǔn)入限制等手段，提升執(zhí)法效果。對存在違法犯罪行為的企業(yè)依法進(jìn)行打擊?！哺骺h（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，各行業(yè)主（監(jiān)）管部門、市處非辦、市工商局、市公安局、人民銀行贛州中心支行、贛州銀監(jiān)分局、贛州保監(jiān)分局等負(fù)責(zé)〕
（四）建立基層信息員制度。建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、社區(qū)信息員制度，建立大學(xué)生村官、社會志愿者、基層社會組織和廣大群眾自發(fā)參與的防范預(yù)警機制，及時發(fā)現(xiàn)非法集資苗頭，群防群治，提高對非法集資監(jiān)測和防范能力。〔各縣（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)〕
（五）建立高收益項目舉報排查機制。各縣（市、區(qū)）政府對轄內(nèi)各類經(jīng)濟(jì)活動信息進(jìn)行監(jiān)測、跟蹤，從中發(fā)現(xiàn)、識別和判斷涉嫌非法集資活動的信息和線索。對轄內(nèi)號稱“高回報、高收益”產(chǎn)品開展監(jiān)測排查，加強風(fēng)險研判，及時預(yù)警提示。〔各縣（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)〕
（六）建立異常賬戶舉報處置機制。發(fā)揮金融機構(gòu)監(jiān)測防控作用，鼓勵商業(yè)銀行對各類賬戶交易中具有分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出、定期批量小額轉(zhuǎn)出等特征的涉嫌非法集資資金異動進(jìn)行分析識別，并向政府和監(jiān)管部門報告。有關(guān)異常賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及風(fēng)險管控制度，由人民銀行贛州中心支行會同贛州銀監(jiān)分局研究制定，下發(fā)全市各商業(yè)銀行執(zhí)行。公安機關(guān)偵查異常賬戶，確定涉嫌非法集資但未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)及時移交主管（監(jiān)管）部門予以行政處罰;市金融局、人民銀行贛州中心支行、贛州銀監(jiān)分局等部門查處的異常賬戶確認(rèn)可能涉嫌犯罪的，應(yīng)及時移交公安機關(guān)立案偵查；同時涉及行政、刑事的由公安機關(guān)和有執(zhí)法權(quán)限的相關(guān)職能部門協(xié)調(diào)展開聯(lián)合執(zhí)法。公安機關(guān)會同贛州銀監(jiān)分局與各商業(yè)銀行建立異常賬戶快速聯(lián)動處置機制，包括快速查詢、緊急凍結(jié)等事項，確保案件偵查過程中及時防止違法犯罪人員騙取、轉(zhuǎn)移贓款。（人民銀行贛州中心支行、贛州銀監(jiān)分局、市公安局負(fù)責(zé)）
（七）加強對高風(fēng)險企業(yè)的排查和分類處理。公安機關(guān)定期對接到涉嫌非法集資報警報案的企業(yè)進(jìn)行排查梳理，對涉嫌犯罪的堅決立案打擊，對涉嫌非法集資行為或出現(xiàn)苗頭但不夠立案標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，根據(jù)所屬行業(yè)和地區(qū)，移交相關(guān)責(zé)任部門處置。各單位的排查情況作為情報信息匯總至共享平臺，相關(guān)線索和工作建議由市處非辦協(xié)調(diào)分流至各行政執(zhí)法和刑事司法單位處理，確保在多個監(jiān)管環(huán)節(jié)共同打擊非法集資的違法犯罪行為；對于執(zhí)法主體難以清晰界定的案件或線索，可通過執(zhí)法單位聯(lián)席會議等形式會商確定?！彩泄簿?、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門、市處非辦負(fù)責(zé)〕
（八）建立黑名單制度。積極整合各類信息資源，推動實現(xiàn)工商市場主體公示信息、金融機構(gòu)信貸違約信息、公安打擊違法犯罪信息、法院立案判決執(zhí)行信息等相關(guān)信息依法互通共享，建立非法集資風(fēng)險隱患臺賬，將拒不接受風(fēng)險提示、拒不整改風(fēng)險隱患、拒不落實政府監(jiān)管指令的市場主體及其負(fù)責(zé)人，列入非法集資“黑名單”。將曾被執(zhí)行相關(guān)行政、刑事處罰的企業(yè)和個人作為列入“黑名單”的依據(jù)；被列入黑名單的企業(yè)及個人，由公安、工商、房管、人民銀行贛州中心支行等部門按權(quán)限制定限制性措施，包括房屋租賃備案、房屋交易、公司注冊、銀行開戶等事項，防止其重操舊業(yè)、危害社會。（市公安局、工商局，人民銀行贛州中心支行、市中級法院、市房管局、市處非辦負(fù)責(zé)）
（九）建立群眾舉報獎勵機制。設(shè)立獎勵基金，利用“110”接報警系統(tǒng)和非法集資線索舉報熱線，建立實施面向社會公眾的打擊非法集資犯罪的有獎舉報制度，鼓勵群眾對身邊的非法集資犯罪線索進(jìn)行舉報，舉報的線索經(jīng)查證屬實，按照《江西省非法集資案件舉報獎勵辦法》，對符合獎勵條件的舉報人給予獎勵。（市處非辦、市公安局、市財政局負(fù)責(zé)）
（十）建立行業(yè)自律機制。積極支持行業(yè)協(xié)會制定并執(zhí)行行業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和自律規(guī)則。行業(yè)協(xié)會要加強行業(yè)自律管理，對投資理財、非融資性擔(dān)保、P2P網(wǎng)絡(luò)借貸等重點領(lǐng)域加強風(fēng)險監(jiān)控；建立并共享違反金融從業(yè)禁止性規(guī)定、存在信用瑕疵人員的清單；建立理財產(chǎn)品登記和信息披露平臺，定期向行業(yè)主管、監(jiān)管部門報告行業(yè)經(jīng)營狀況、資金投向、風(fēng)險排查情況；督促會員機構(gòu)嚴(yán)格資金存管，在銀行建立獨立存管賬戶，實現(xiàn)客戶資金與自有資金分賬管理；加強風(fēng)險警示，開展第三方評估，及時向投資人提示風(fēng)險?！哺餍袠I(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)〕
（十一）加強事中事后監(jiān)管。行業(yè)主（監(jiān)）管部門要加強對所主（監(jiān)）管機構(gòu)和業(yè)務(wù)的風(fēng)險排查和行政執(zhí)法，加強監(jiān)測預(yù)警和事中事后監(jiān)管，做到早發(fā)現(xiàn)、早預(yù)防、早處置。各縣（市、區(qū)）政府、市直有關(guān)部門要綜合運用信用分類監(jiān)管、定向抽查檢查、信息公示、風(fēng)險警示約談、建立黑名單等方式，從源頭上排查非法集資線索，特別要對有非法集資記錄的市場主體進(jìn)行重點監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常經(jīng)營行為及時采取有效措施。行業(yè)主(監(jiān))管部門在發(fā)現(xiàn)違法違規(guī)行為后，有專門執(zhí)法力量的，由其牽頭負(fù)責(zé)查處；沒有專門執(zhí)法力量或執(zhí)法力量不足的，可依法提請市打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門依法查處。各行政執(zhí)法部門在執(zhí)法過程中，發(fā)現(xiàn)非法集資線索，應(yīng)及時移交金融管理部門，并通報市處非辦?！哺骺h（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，各主（監(jiān)）管部門、市工商局負(fù)責(zé)〕
（十二）依法統(tǒng)籌案件處置工作。對于重大非法集資案件，要成立專項工作小組，加強政策指導(dǎo)，對法律條款適用、自由裁量標(biāo)準(zhǔn)、涉案財物處置等重點問題進(jìn)行會商研判。公安、銀監(jiān)部門要加快推動建立銀行涉案賬戶資金網(wǎng)絡(luò)查控機制，金融管理部門要指導(dǎo)金融機構(gòu)協(xié)助公安機關(guān)和司法機關(guān)做好涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢和凍結(jié)等工作。建立涉案資產(chǎn)登記處置信息平臺、項目托管經(jīng)營機制和易貶值、易滅失等特殊資產(chǎn)快速處置機制，最大限度追贓減損，維護(hù)群眾合法權(quán)益。建立全過程維穩(wěn)機制，落實屬地責(zé)任，非法集資市場主體注冊地所在地政府要建立集中接待工作站，做好信訪接待等工作。〔市公安局、人民銀行贛州中心支行、贛州銀監(jiān)分局、贛州保監(jiān)分局、各縣（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)〕
（十三）建立政法部門間高效配合的工作機制。推動建立公、檢、法三家相互配合、協(xié)同作戰(zhàn)打擊和處置非法集資工作機制。對資金鏈已斷裂、風(fēng)險充分暴露、主觀詐騙惡意明顯、社會影響惡劣的非法集資犯罪行為，予以堅決打擊，及時依法立案查處、快偵快辦，提高打擊效能。把追贓工作貫穿于刑事偵查、審查起訴與審判的全過程。加大追贓力度，充分運用各種偵查手段，依法追繳集資人及一般參與者的非法所得，并注重做好判后的繼續(xù)追贓工作，消除集資人“執(zhí)行刑罰即不用還錢”的僥幸心理，有效震懾非法集資犯罪行為。（市委政法委、市公安局、市檢察院、市中級法院負(fù)責(zé)）
（十四）做好應(yīng)急預(yù)案。建立健全應(yīng)急處置預(yù)案，提高應(yīng)急處置能力。對于重大非法集資案件，加強輿論引導(dǎo)，制定統(tǒng)一宣傳口徑，適時對外發(fā)布，保證社會公眾知情權(quán)。落實非法集資信訪、維穩(wěn)屬地管理責(zé)任，采取切實可行的措施，把不穩(wěn)定因素和矛盾化解在當(dāng)?shù)亍！彩刑幏寝k、市委宣傳部、市委維穩(wěn)辦、市公安局、市信訪局，各縣（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)〕
（十五）依法開展涉案資產(chǎn)處置等善后處置工作。嚴(yán)格遵守上級部門制定的處置工作方案，依法開展涉案資產(chǎn)查封、資金賬戶查詢和凍結(jié)等工作。按照處置非法集資“三統(tǒng)兩分”（統(tǒng)一辦案協(xié)調(diào)、統(tǒng)一案件指揮、統(tǒng)一資產(chǎn)處置，分別立案、分別維穩(wěn)）原則，依法妥善做好跨區(qū)域案件的處置工作。強化全局觀念，加強溝通、協(xié)商及跨區(qū)域、跨部門協(xié)作，共同解決處置難題，提高案件處置效率。探索引進(jìn)法律、審計、評估等中介機構(gòu)參與案件善后處置工作，提升處置效率?！彩刑幏寝k、市公安局、各縣（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)〕
三、加強宣傳教育
（十六）加強綜合性宣傳。建立健全常態(tài)化的防范和處置非法集資宣傳教育工作機制，推動宣傳教育活動進(jìn)機關(guān)、進(jìn)工廠、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭，實現(xiàn)廣覆蓋。切實提高社會公眾對非法集資的風(fēng)險防范意識和識別能力，強化社會公眾買者自負(fù)、風(fēng)險自擔(dān)的責(zé)任意識。宣傳部門要協(xié)調(diào)有關(guān)新聞單位，借助新媒體時代的信息傳播形式，充分利用公益廣告等平臺，整合資源，推動宣傳，形成防范非法集資共識。〔市處非辦、市委宣傳部、市文化廣電新聞出版局、市委網(wǎng)信辦，各縣（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會負(fù)責(zé)〕
（十七）加大對涉嫌非法集資廣告查處力度。廣告監(jiān)管部門要完善工作機制，加強媒體廣告發(fā)布的監(jiān)管，督促媒體落實廣告發(fā)布責(zé)任，封堵非法集資活動傳播渠道。市工信委要加強對網(wǎng)絡(luò)、手機短信、電郵等社交媒體的監(jiān)督管理，防止非法集資通過網(wǎng)絡(luò)、通信工具傳播。各縣（市、區(qū)）要充分發(fā)揮基層組織特別是村（居）委會以及廣大人民群眾的作用，做好街頭傳單、小廣告的清理工作，阻止非法集資在線下傳播。（市工信委、市工商局、公安局、市文化廣電新聞出版局、市城管局、市處非辦負(fù)責(zé)）
（十八）大力開展行業(yè)宣傳。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門要結(jié)合本行業(yè)本部門實際，根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險特點，有針對性地開展宣傳教育活動。對案件高發(fā)、風(fēng)險隱患聚集的行業(yè)及領(lǐng)域，加強對其性質(zhì)及合法經(jīng)營范圍的宣傳，引導(dǎo)行業(yè)主體及從業(yè)人員規(guī)范經(jīng)營。〔各行業(yè)主（監(jiān)）管部門負(fù)責(zé)〕
四、強化保障措施
（十九）加強基礎(chǔ)支持工作。各縣（市、區(qū)）要強化防范和處置非法集資工作人員、編制和經(jīng)費保障。（市編辦、財政局，各縣（市、區(qū)）政府，贛州、龍南、瑞金經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會，市處非辦負(fù)責(zé)）
（二十）加強責(zé)任追究。將防范和處置非法集資工作納入縣、鄉(xiāng)兩級領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價內(nèi)容，明確責(zé)任，表彰先進(jìn)，對失職、瀆職行為嚴(yán)肅追究責(zé)任。要采取簽訂承諾書、制定細(xì)則等切實措施，進(jìn)一步規(guī)范約束各級黨政機關(guān)公職人員及黨員領(lǐng)導(dǎo)干部參與民間經(jīng)濟(jì)金融活動。原則上發(fā)生非法集資重大案件的縣（市、區(qū)），如處置不當(dāng)，引發(fā)群體事件且控制不力，產(chǎn)生極大負(fù)面社會影響的，當(dāng)年考評得分不及格。（市委組織部、市紀(jì)委、市綜治辦、市處非辦負(fù)責(zé)）
（二十一）強化工作督導(dǎo)。市處非辦（市金融工作局）要深入各縣（市、區(qū)）開展督導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)各地防范和處置非法集資工作存在的問題和不足，加強政策指導(dǎo)，有效推動全市防范和處置非法集資工作。各縣（市、區(qū)）處非辦要切實發(fā)揮職能作用，有效推動本行政區(qū)域內(nèi)防范和處置非法集資工作落到實處?！彩刑幏寝k，各縣（市、區(qū)）處非辦負(fù)責(zé)〕
各地、各有關(guān)部門要結(jié)合本地本部門實際，進(jìn)一步細(xì)化措施，確保各項工作任務(wù)落到實處，市金融工作局（處非辦）要及時掌握各地、各部門工作情況，制定具體落實方案，采取切實有力措施，重大情況及時向市政府報告。